Ako identifikovať jednodňovú spoločnosť

Takzvané jednodňové firmy sa často používajú v podvodných schémach, ktoré sa okrem iného týkajú prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Definovanie jednodňovej spoločnosti je pomerne jednoduché podľa nasledujúcich kritérií.

Návod na použitie

1

Forma právnickej osoby. Pre jednodňové firmy sa často používajú LLC. Ide o najjednoduchšiu formu právnickej osoby, pokiaľ ide o registráciu a podávanie správ v tomto procese.

2

Základné imanie. Minimálna veľkosť stanovená pre určitú formu právnickej osoby, napríklad pre spoločnosť LLC, je 10 000 rubľov.

3

Generálny riaditeľ. Vedúcimi predstaviteľmi týchto firiem sú zvyčajne mladí ľudia, študenti alebo tí, ktorí majú zločineckú minulosť.

4

Adresa sídla Používa sa adresa hromadnej registrácie, často sa organizácia nikde nenachádza a nie je možné kontaktovať zástupcov organizácie alebo jej vedúceho.

5

Organizácia zamestnancov. Pozostáva z jedného vodcu.